乔治亚州北区的联邦检察官于8月17日公布了一项指控，指控爱德华·津巴尔迪在2022年6月至2023年8月期间策划了一项大规模数字资产投资诈骗计划。根据官方法庭文件，津巴尔迪推广了一项名为“加密项目”的倡议，承诺投资者通过购买广告包获得每月25%的保证回报。

在为期十四个月的运营窗口期间，受害者直接将超过1.65亿美元的数字货币转入津巴尔迪秘密控制的私人钱包。承诺固定月度分配的收益模型反映了经典的加密诈骗指标，突显了未经过验证的数字资产协议中的结构性红旗。津巴尔迪 allegedly 将超过3400万美元用于高风险的外汇交易，而这些交易导致了严重的财务损失。

为了掩盖该项目中的系统性漏洞，津巴尔迪 allegedly 利用新投资者的资金来满足早期参与者的提款请求。

联邦机构已经多次强调，欺诈平台通过高收益保证来利用零售投资者，通过激进的推广渠道进行目标打击。法庭文件显示，他至少挪用了1000万美元用于个人开支，包括购买豪华车辆、支付赡养费和为他的儿子购买房屋。

当投资操作在2023年8月崩溃时，津巴尔迪逃往夏威夷及多个国际目的地以躲避执法机构。美国检察官继续优先考虑跨境合作，以追捕跨辖区的逃犯，这反映了更广泛的努力，因为美国当局定期引渡在数百万美元诈骗案件中被控的加密高管接受审判。在得知正在进行的联邦调查后，他于2025年7月迁至斐济，最终取消了于2026年5月参加他儿子在弗吉尼亚州婚礼的计划。

乔治亚州北区美国检察官西奥多·S·赫茨伯格表示：

“津巴尔迪 allegedly 通过对数千人虚假的巨大回报承诺欺骗他们投资于他的‘加密项目’。相反，他将钱花在高风险的货币交易、支付早期投资者的款项，以及为自己购买房子和豪华车辆。”

亚特兰大FBI特别探员马洛·格雷厄姆表示：“津巴尔迪 allegedly 通过一个复杂的计划利用信任的个人，从他们辛苦挣来的钱中分离出来，然后 reportedly 逃到了南太平洋7300多英里外。”

斐济当局与美国外交官协调，于8月14日根据公布的起诉书逮捕并驱逐津巴尔迪。联合行动反映了不断扩大的联邦监督，因为监管机构加大了对数字资产交易和传统金融产品的加密诈骗的联合执法行动。津巴尔迪在洛杉矶的联邦治安法官面前首次出庭，政府律师要求继续拘留他至审判前。

受害者被指示通过官方FBI加密项目受害者门户提交交易信息，以协助执法人员。赫茨伯格强调：

“当他的骗局崩溃时，他 allegedly 试图通过逃往世界另一端来逃避联邦起诉。感谢斐济和美国的执法及外交机构，津巴尔迪已回到美国土地，将面临审判。”

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