《纽约时报》在8月20日报道称，阿联酋警方在近期对通过交易所转移资金的欺诈调查中，在机场将两名币安员工拉开。第三名币安官员负责公司的迪拜子公司，在七月时也在警察局被询问。三人随后均已获释。币安的主要监管机构总部设在阿联酋。

据知情人士透露，其中一名中层员工本月在机场被拦下后，在沙迦警察局被拘留了一个晚上。另一名员工在同一时间在阿联酋的另一家机场被警方拦下。四名知情人士因警方调查仍在进行中而匿名描述了发生的事情。

一位币安发言人被引用说：

“我们的一小部分人员最近被要求向当地当局提供关于第三方资金流动的常规声明。”

发言人补充道：“我们的员工从未是这些调查的目标或对象，所有提供声明的员工都被迅速清除并释放。”

币安在阿联酋持有一个公司银行账户，用于处理客户的存款和取款，并且一些员工的名字在账户上。根据一位熟悉该安排的人士，警方似乎仅因这个原因询问了一些员工。目前尚不清楚调查人员正在审查什么，尽管报道的欺诈调查主要集中在客户而非交易所本身。

这些拘留事件让币安员工感到不安，公司本月向阿联酋政府请求协助，其中一位知情人士表示。公司还告诉官员们，它对员工在该国的安全表示担忧。迪拜当局和阿联酋内政部没有立即回应评论请求。

像币安这样的集中交易所必须根据了解您的客户和反洗钱法规收集身份证明文件并保留客户交易记录。《纽约时报》报道，执法机构每年向公司发送数万个关于资金穿越其平台的查询。

通过保管交易所持有的资产仍然在平台的控制之下，而不是在客户直接控制的钱包中。当调查人员试图追踪与币安有关的交易时，记录可能包括交易所的银行文件和与被授权管理相关账户的员工的信息。

币安的法律问题包括其2023年在西雅图联邦法院对违反美国反洗钱法的认罪。它被没收25.1亿美元，并支付了18.1亿美元的刑事罚款。

创始人赵长鹏（CZ）作为交易的一部分辞去了首席执行官职务，后来在联邦监狱服刑四个月。

2024年在尼日利亚发生了一起单独的拘留事件，当局逮捕了币安的一名合规高管Tigran Gambaryan，并拘留了数月，随后在美国官员的施压下撤销了指控并释放了他。根据已发布的报道，去年晚些时候，币安解雇或暂停了多名高级合规官，他们曾报告数十亿美元从客户账户流向与伊朗有关的实体。公司对此报告的结论提出异议，否认惩罚任何因提出合规问题而被惩罚的人。

根据司法部的文件，特朗普总统于2025年10月21日给予赵长鹏全面且无条件的赦免。该赦免在赵的认罪后近两年到来，立法者对此表示批评，指出币安与特朗普家族的加密货币公司世界自由金融的商业关系。

在同一时期，阿联酋也成为币安最大的金融支持者之一。2025年3月，阿联酋国家支持的基金MGX对该交易所进行了20亿美元的投资，这是币安首次接受外部投资。

阿布扎比监管机构随后授权币安的全球平台，涵盖通过三家不同公司进行交易、清算和托管的框架。Nest Exchange、Nest Clearing and Custody以及Nest Trading于1月5日开始运营。根据该公司在监管机构网站上发布的公告，币安成为首个在阿布扎比全球市场框架下获得三部分监管批准的加密货币交易所。公司称其在全球拥有超过三亿注册用户。

投资和监管授权增强了币安与阿联酋的金融和运营联系。根据《纽约时报》，欧洲调查人员报告称，过去一年获取公司有关涉嫌犯罪的记录变得更加困难。这一变化是在币安处理一些执法请求的方式发生变化之后。

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