波兰法院已批准对在Zondacrypto加密货币交易所调查中的第五名嫌疑人进行审前拘留，检察总长瓦尔德玛尔·朱雷克在周一晚间表示。

罗曼·Ż，根据波兰惯例缩写嫌疑人姓氏，早些时候已被指控为有组织犯罪集团的成员，并在其中通过计算机欺诈挪用客户资金。

检察官指控该集团从交易所用户处获取了不低于780万兹罗提（约200万美元），通过对其数据进行未授权的更改、删除和添加，并干扰交易所如何处理和传输数据。他面临长达10年的刑期。

警方于周六在西里西亚拘留了他并查获了交易所文件。他否认了指控并做出了陈述。

Zondacrypto的故事

该交易所于2014年在卡托维兹成立，最初名为BitBay，由Suszek创办，并在2020年将注册地转移到爱沙尼亚，隶属于母公司BB Trade Estonia，从而更名为Zondacrypto。它声称拥有130万客户，大多数为波兰人。

检察官表示，一个有组织的团伙从2020年运营至2026年，目的是接管Suszek的资产。

该交易所于四月冻结了提现功能并暂停运营。在Suszek于2022年3月失踪后，律师Przemysław Kral接任首席执行官，但自4月16日起就再也没有出现，他告知客户交易所持有4500个比特币，只有Suszek能够解锁。爱沙尼亚的金融情报单位于6月29日撤销了BB Trade Estonia的许可证。

安娜·P、雅罗米拉·W和拉法尔·Z于9月4日被判处三个月的审前拘留。指控包括：近800万欧元于去年十月从运营商账户中流出用于在法国购买房地产，290万欧元的贷款被记录为已偿还但实际上并未偿还，位于卡托维兹的两处价值70万和80万兹罗提的物业在没有付款的情况下转让，以及750万兹罗提通过虚假房产购买进行洗钱。另有一起涉及170万兹罗提的指控。

其中一项指控涉及对Suszek本人的调查。检察官指控安娜·P通过从加油站的监控录像机中移除硬盘来妨碍对其剥夺自由的程序，并煽动虚假证言。

三人均否认了指控。卡托维兹地区检察署于四月对大规模欺诈和洗钱案展开调查，并已收到几千起投诉。

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