美国财政部已命令美国金融机构停止处理涉及加密货币交易所MEXC Global的交易，指控该平台促进了至少160亿美元的非法金融活动，涉及规避制裁、网络犯罪和其他非法操作。

财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）周五宣布此举，作为“经济放逐行动”的一部分，这是唐纳德·特朗普总统政府将伊朗与国际金融市场隔离的运动。该命令有效地将MEXC切断与美国金融系统的联系，并在联邦公报发布后30天生效。

根据财政部的说法，MEXC在2021年5月到2026年5月之间处理了至少160亿美元的可疑交易，其中包括与伊朗、俄罗斯和朝鲜的受制裁实体相关的资金。

财政部长斯科特·贝森特在公告中表示：“金融机构不能同时兼顾：要么支持伊朗政权，要么就能进入美国金融系统。”

财政部将MEXC描述为全球20大加密货币交易所之一，日交易额超过10亿美元，截至9月，其拥有大约50亿美元的储备。该交易所提供超过3000种加密货币和代币化资产的访问。

尽管保持客户验证和反洗钱政策，但MEXC涉嫌未能阻止与受制裁个人和组织相关的交易。

财政部表示，大约15亿美元的交易与俄罗斯的规避制裁有关，其中包括直接转移至或来自美国、欧洲联盟和英国制裁实体的2.32亿美元。

该交易所涉嫌在2022年被美国制裁的俄罗斯加密平台Garantex和其继承者Grinex之间继续处理交易，直到2026年6月。

MEXC还据称处理了至少2600万美元，惠及俄罗斯的受制裁A7网络，以及近2亿美元与A7A5稳定币有关，后者被美国官员认定为规避金融限制的工具。

伊朗的活动占据了交易的另一个重要部分。财政部表示，MEXC在这五年期间直接涉及超过40个伊朗加密货币交易所，发送或接收了约10亿美元的交易。根据公告，另有2200万美元的交易涉及伊朗的受制裁中央银行、伊斯兰革命卫队及其圣城军。

这一最新行动是在美国对 allegedly 支持受制裁政府的加密货币基础设施进行更广泛打击之后进行的。

正如Bitcoin.com News之前报道的那样，财政部在8月份扩大了其制裁权力，将伊朗的数字资产部门纳入经济放逐行动，向外国加密货币企业暴露出潜在的惩罚，因其支持该国的金融网络。

在9月份， 美国当局还制裁了伊朗加密货币交易所Bitbank，指控金融家巴巴克·赞贾尼利用该平台将数亿美元比特币转移给革命卫队。

MEXC已经开始退出某些国际市场。Bitcoin.com News在10月份报道称，该交易所正在停止为俄罗斯和白俄罗斯用户提供服务，理由是应对日益严格的欧洲制裁下的全球合规要求。

周五的行动更进一步，限制了MEXC接入美国金融机构，而不仅仅是在特定国家限制服务。

FinCEN根据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布了该命令。一旦限制生效，美国金融机构将被禁止向或从MEXC传输资金，违规者可能面临民事或刑事处罚。

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