吴说获悉，美国司法部公布起诉书，指控居住于纽约的俄罗斯公民 Iurii Gugnin（又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin）通过其加密支付公司 Evita 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月间将超过 5.3 亿美元资金（主要为 USDT）从境外转入美国金融系统，涉嫌欺诈银行与加密货币交易所、违反制裁与出口管制、洗钱、未按《银行保密法》提交可疑交易报告、虚假申报汇款业务信息等在内的 22 项罪名。如罪名成立，其面临最高每项银行欺诈罪 30 年监禁。https://www.wublock123.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=6&id=43733