中国人民银行发布反洗钱监管通知征求意见稿

中国人民银行于 7 月 18 日前发布《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知 ( 征求意见稿 )》，向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为 7 月 30 日。该征求意见稿是对《关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法 ( 试行 )〉有关事项的通知》( 银办发〔2014〕263 号文印发 ) 进行的一次修订。征求意见稿修订的主要内容包括明确法人金融机构监管分工，细化非法人金融机构反洗钱监管要求；完善基于风险的反洗钱监管工作要求；调整金融机构反洗钱信息报送要求等。而在监管分工方面，与 2014 年版的《通知》相比，征求意见稿中由人民银行总行负责反洗钱监管的法人金融机构名单从 23 家扩容至 27 家。具体而言，支付宝、财付通两家第三方支付机构以及网联清算有限公司为本次名单新增机构。同时原名单中的银联被细分为中国银联和银联国际两家独立法人实体。(Foresight News)