香港证监会要求持牌机构警惕分层交易防范洗钱

香港证监会发布通函，要求持牌法团及虚拟资产交易平台警惕显示分层交易迹象的可疑资金转移，以防范洗钱行为。证监会指出，不法分子利用持牌机构进行分层交易的趋势上升，试图掩饰非法资金来源及去向，将涉及欺诈案件的非法所得进行清洗。分层交易的预警迹象包括频繁、迅速、有组织地存入资金并迅速提取为资金或虚拟资产。证监会重申对持牌机构侦测及预防分层交易的严格要求。