#加密供应商洗钱被判刑#

近期，美国司法部判处印度籍国际虚拟货币交易商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。他以“elonmuskwhm”和“la2nyc”两个绰号运营，从 2021 年 4 月起，直到 2023 年 9 月 29 日，经营着一家国际洗钱业务。穆拉卡在暗网市场上宣传其洗钱服务，客户通过加密信息联系他，协商汇率后将加密货币发送到指定地址。穆拉卡通过复杂的印度哈瓦拉操作，安排将现金交付给在美国的员工，员工网络遍布美国和海外，将现金打包后邮寄给客户。穆拉卡收取服务费，并用一部分贿赂员工和同谋。他明知许多客户参与犯罪活动，包括计算机黑客和贩毒，因此他的业务通过掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。