#加密货币供应商获刑121个月#

近期，美国司法部宣布，印度籍国际虚拟货币交易商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 因参与洗钱共谋被判处 121 个月监禁。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡自 2021 年 4 月起，经营着一家国际洗钱业务，通过复杂的哈瓦拉操作将客户的加密货币转换为现金，并通过员工网络将现金邮寄给客户。穆拉卡收取服务费，并用其中一部分来贿赂员工和同谋。他明知自己的许多客户都参与了犯罪活动，却依然为其提供洗钱服务，为犯罪活动提供了便利。此事件再次警示人们，加密货币交易存在洗钱风险，需要加强监管，防止犯罪分子利用加密货币进行非法活动。