多次冻卡未处理

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OTC潇潇
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5小时前

多次冻卡未处理,卖币被按头的原因大多来源于此!

币商这个行业本来不是暴利,但是被很多人玩成了暴利,但是随着利润越大风险越大的市场规则,大多数人不看风险只看利润的短视做法,导致自己被按头。

行业里面三年前有一句说法:利润覆盖。

就是用利润去覆盖掉所有的成本,包括风险,三年血赚死刑不亏。

很多人照猫画虎,学几天就觉得自己行了,比如币商大谊做了几年了,开了很多公司,就有同行装成小白去入职员工偷师学艺,学了一个月就回去自己搭建团队自己干,上个月公司17人被一锅端,女朋友都来找我了。

这就是学到皮毛没有学到精髓的典型案例。

那么不管是币商还是散户,被按头的原因大多数就是冻卡,其实偶尔的冻卡根本没事,你自己去处理了就行,而全军覆没的根本原因基本上就是涉及到了大案要案,这种案子前提根本没事,三年两年暴雷就是上社会新闻那种。

这种大案就是必须要办你,但是要办得合理合法,流程要正确。

很多人就会给自己辩护:我只是炒币,在交易所担保做,也有KYC审核,对方拿币去做了什么我们不知道啊。

你真的不知情吗?

是否做了风控,是否是场外交易,是否是现金交易,交易价格是否异常,交易沟通是否在正规软件,这些都不重要。

重要的是提供不明知的证据,而这个证据大多数人提供不出来,法官会从你的流水中看出来你交易前都小额测试,你每一张卡都有试卡行为,你的每一笔快进快出都会给你刑期增加筹码。

你那曾经好多次冻卡未处理的行为,就会被认定对于赃款是明知的,大多数币商都是这样被定罪的。

我明确的告诉你,所有卖币被判刑的,一定是有曾经冻卡的经历,这样就会被推定明知。

当你是一个币商,也有曾经被冻卡的经历,而你现在还在从事这个行业,那么当你后面遇到一个案子的时候,你一定会被按头,如何破解这个明知魔咒呢?

我们的已知条件是:

1你曾经被冻过卡,未处理或者是到期解冻。

2你还有可能从事币商行业,散户还有可能卖币。

所以,冻结过的卡未处理那么一定是一颗隐藏的雷,那么就要去排掉这个雷。

如何排雷?

币商(散户)出U后冻卡一定要第一时间处理并且拿到不涉案证明,从短期来看解决的是冻卡的问题,但是从长期来看,不涉案证明是为后续涉嫌掩饰隐瞒、涉嫌帮信罪提供不明知的证据,你说你不明知,法官问你为什么被冻那么多次卡?

你只要能拿出来不涉案证明,说明你确实不涉案,起码法官从冻卡这个角度无法对你是否明知是赃款做肯定性评价!

我确实不知明知啊,我以前是冻结过卡,但是我都处理了,冻结地的有权机构也给我证明不涉案不涉诈了,你凭什么说我明知?

我们老百姓肯定是相信有权机构的,他们已经告诉我不涉案了,所以我才会继续做,如果叔叔告诉我涉案,那么我肯定不做了啊。

至于推定明知的其他情形,比如是否做了风控是否是场外交易是否是现金交易,交易价格是否异常,交易沟通是否在正规软件等,这些技巧大家都知道了。

如果你没有这些准备工作,那么你就不是一个合格的币商,而如果你是一个散户,你需要的就是考虑怎么落袋为安,你没被冻卡不代表你三五年后这笔资金都是安全的,你必须要能溯源,说清楚来源和去向,这样你才能落袋为安。

你在任何OTC商家那里卖币的前,绝对会被拉清单。


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