原创｜Odaily 星球日报（@OdailyChina）
作者｜Wenser（@wenser 2010）
今天凌晨，韩国第一大 CEX Upbit 遭遇大规模黑客攻击，损失价值约 3680 万美元（540 亿韩元）的数字资产。运营商 Doonamu 已公告确认被盗事件，并暂停平台存取款服务，承诺全额承担用户损失。
在炒币蔚然成风的韩国，Upbit 一直以其超高交易量与巨大流动性傲视群雄，市场份额一度高达 80%。得益于其深厚的韩元流动性池，Upbit 也被视为除币安以外的另一具备“上币效应”的头部交易所，被不少加密项目方视为“上币首选站”。近期，Upbit 母公司 Dunamu 正计划与金融科技公司 Naver Financial 进行合并，双方将通过股票交换方式组建估值约 138 亿美元（200 万亿韩元）的实体。安全事件的发生，也为接下来的商业推进带来更多的不确定性。
今年 2 月，Bybit 被盗损失 15 亿美元，同为头部平台的 Upbit 被盗，也再次引发行业对中心化交易所安全性的担忧。Odaily星球日报将于本文对 Upbit 被盗一事予以梳理及简要分析。
Upbit 超 3600 万美元资产被盗案，涵盖 Solana 网络近 20 个币种
北京时间今日凌晨 3 时 42 分，Upbit Solana 热钱包地址突然遭遇大规模资金流出。
上午 11 时 33 分，Upbit 背后运营商 Doonamu CEO Oh Kyung-seok 于官网发布最新公告称，交易所遭遇大规模资金被盗，总体规模价值 540 亿韩元，约合 3680 万美元，已暂停存取款功能并确保用户资金不受影响。其强调，将承担此次黑客攻击事件给所有客户带来的损失。
最后，其提到，被盗资产涵盖 Solana 生态多个币种：DoubleZero(2Z)、AccessProtocol(ACS)、Bonk(BONK)、Doodles(DOOD)、Drift(DRIFT)、Huma(HUMA)、InternetOfThings(IO)、Jito(JTO)、Jupiter(JUP)、Layer(LAYER)、 Magic Eden(ME)、CatInEldritchWorld(MEW)、Moodeng(MOODENG)、Orca(ORCA)、Pengu(PENGU)、Pyth(PYTH)、Ray(RAY)、Render(RENDER)、Solana(SOL)、SonicSVM(SONIC)、Soon(SOON)、OfficialTrump(TRUMP)、USDCoin(USDC)、Wormhole(W)。
下午 2 时左右，Upbit 官方更新公告信息如下：
- Solana 网络相关资产泄露规模从 540 亿韩元修正为 445 亿韩元（约合 3043 万美元）。
- Solana 网络资金冻结规模从约 120 亿韩元修正为约 23 亿韩元（约合 157 万美元）。
- 本次非常规提现确认是在 Upbit 旗下热钱包中发生的，冷钱包隔离资产并未发生任何入侵或被盗。
攻击及 Upbit 暂停充提事件发生后，尽管被盗资金规模远小于 Bybit 被盗案，但仍然对加密市场产生了一系列的短时影响。
Solana 生态部分代币短时暴涨：ORCA 涨幅超 109%
被盗事件发生后，Upbit 平台内多个 Solana 链代币出现短时暴涨，其中：
- Orca 涨幅达 104%；
- Meteora 涨幅为 89%；
- Raydium 涨幅为 51%等。
截至撰稿时，据 Upbit 网站数据，ORCA 单日涨幅仍有 109.49%；MET 单日涨幅约为 87%；RAY 单日涨幅约为 46%；DOOD 单日涨幅约为 42%。至于具体的上涨原因，Crypto Quant 创始人 Ki Young Ju 发文表示，Upbit 遭遇黑客攻击而暂停提现后，或因套利机器人暂时停摆，韩国散户资金趁机在平台内推高多种山寨币价格。
以此来看，“被盗概念代币”在韩国加密市场也同样成立，毕竟，被盗资产同样也在短时间内收割着市场的大量注意力资源。
被盗资金开始转移，币安成资金流入地之一
据 Beosin Trace 分析，Upbit 在 Solana 网络异常流出约 3600 万美元加密资产，相关资金已开始跨地址转移。
其中，币安交易所用户地址 2zRELfpr2K…C2S8 在事件发生后从多个中转地址接收了 Upbit 异常转出的 2202.72 枚 SOL，价值约 31.5 万美元。
据韩媒 BlockMedia 报道，Upbit 安全事件发生后，韩国国家警察厅国家调查本部网络恐怖调查组宣布，将对 Upbit 运营商 Dunamu 的总部进行现场调查，以调查与 Upbit 黑客事件相关的线索。韩国金融监督管理总局虚拟资产监管局也加入了现场检查，并表示：“我们已获悉此次黑客事件，目前正在调查黑客攻击的来龙去脉、损失程度以及为保护客户资产所采取的措施。我们预计将持续现场检查至下周五（12 月 5 日）。”
在经历了韩国监管机构——金融服务委员会金融情报部门(FIU)——于本月初开出的高达 352 亿韩元（约合 2435 万美元）之后，这次被盗事件发生后的及时跟进，可能让 Upbit 及其背后运营商 Dunamu 很能感受到何为“监管层面的恩威并施”。这或许也将成为韩国监管机构收紧加密市场监管政策及管理之后的一大标志性事件。
日益收紧的韩国监管与全民炒币风潮：当 Upbit 成为监管机构与社会群体之间的缓冲带
值得一提的是，随着韩国年轻人等投资者纷纷入场炒币，韩国金融监管机构对加密货币交易所以及加密项目的监管力度也在逐渐收紧。
韩所齐遭监管机构制裁：Upbit 此前被罚超 2400 万美元
本月初，韩国金融服务委员会金融情报部门(FIU)宣布已完成对 Upbit 运营商 Dunamu 处以 352 亿韩元(约 2435 万美元)的罚款，据悉此次处罚是继今年 2 月 25 日对 Dunamu 高管和员工处以三个月停业及纪律处分后的后续措施，处罚原因包括违反《特定金融信息法》，涉及与未申报虚拟资产运营商交易、未履行客户尽职调查义务、未实施交易限制及未报告可疑交易。
11 月下旬，韩国金融信息分析院（FIU）因对多家 CEX 违反反洗钱义务的行为实施制裁，按照“先进先出”的原则，依据进行现场检查的顺序，对交易所进行机构和人员制裁并处以罚款。FIU 在对 Dunamu 实施制裁后，计划对剩余的虚拟资产交易所采取制裁措施。此前，金融监督院（FSS）自去年起，已对 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX 进行了现场检查，以检查其客户身份识别制度（KYC）违规等反洗钱义务履行情况。制裁顺序将遵循现场检查的顺序，即 Dunamu（去年 8 月）、Korbit（10 月）、GOPAX（12 月）、Bithumb（今年 3 月）、Coinone（4 月）。不过，鉴于 Bithumb 近期因订单簿问题接受了额外的现场检查，其制裁顺序可能会推迟。
制裁程序将与 Dunamu 类似，先确定人员和机构制裁，再进行罚款处分。此前在今年 2 月，FIU 依据《特定金融信息法》对 Dunamu 的 CEO 处以“问责警告”，并对机构处以“暂停新客户存取款 3 个月”的重罚；并在 6 日处以 352 亿韩元的罚款。
市场预计，由于其他交易所的违规行为（如 KYC 违规、未报告可疑交易）大致相似，其制裁力度也将与 Dunamu 相近，难以避免重罚，罚款规模也可能达到数百亿韩元。预计 FIU 对剩余四家交易所的制裁可能难以在今年内完成，大部分制裁预计将在明年上半年结束（即 2026 年）。
值得一提的是，本月 24 日，Upbit 拟在完成合并后赴美在纳斯达克进行 IPO；随后，韩国门户网站 Naver 于昨日同意以全股票交易方式收购 Upbit 背后运营商 Dunamu 公司，交易估值约为 103 亿美元。据悉，交易方案显示 Naver 的金融科技子公司 Naver Financial Corp. 将以每持有 1 股 Dunamu 股票，发行 2.54 股 Naver 新股的方式完成收购。
在狂热的资本并购与日趋严格的监管大环境背后，是韩国国内越发疯狂甚至飙向失控的“炒币热潮”。
“炒币成风”的韩国社会现状：韩星挪用公款炒币、知名女星老公炒币爆亏 150 亿韩元
根据分析机构 kaiko 今年 9 月发布的数据，韩国现已成为全球第二大加密货币交易国，将近 1/3 的韩国国民在各大交易所拥有加密货币持仓；其中，30~40 岁的交易者占比高达 56%。
尽管如此，对于贫富分化越发严重的韩国社会来说，炒币仍然只是“穷人想要翻身一搏的高风险游戏”。数据显示，持币总金额在 50 万韩元（约合人民币 2419 元）以下的用户，占韩国加密用户总数的 66%，市场呈现“散户多，机构少”的显著特征。
除去各类散户和年轻人以外，娱乐产业发达的韩国自然也少不了“明星炒币”这样抓人眼球的事迹。
今年 6 月， “全智贤老公炒币亏损 150 亿韩元”一度登上微博和百度热搜。据韩媒 Chosun 披露，知名韩星全智贤的丈夫、私募股权基金运营商 Alpha Asset Management CEO 崔俊赫就因加密货币遭遇了巨额资产亏损——其公司持有价值 350 亿韩元的上市公司 Wemade 股票，后者通过子公司发行的虚拟货币 Wemix 遭到 Upbit、Bithumb 等韩所下架，Wemade 的股价也随之大幅下跌，由此产生连带影响。
8 月，韩国检方对因涉嫌挪用公司资金 43 亿韩元（约 307 万美元）并投资虚拟货币而被起诉的演员黄正音寻求判处 3 年有期徒刑。尽管其经纪公司 Y1 娱乐此前已声明黄正音已归还欠款，但检方因以其违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（挪用）罪名寻求法庭对其判处 3 年监禁。
而这，就是韩国社会年轻人们当下最无奈的选择——就像韩国电影《寄生虫》中所说，穷人的穷酸味是遮掩不住的。
而想要翻身，炒币就成了他们为数不多的希望所在。甚至，随着韩国老龄化社会的到来，不少老年人也成为了韩国炒币大军的一员。截止 2024 年年底，韩国 60 岁以上的炒币用户已经达到了 77.5 万。
此外，在被问及“炒币的目的是什么？”时，根据 JoongAng 今年 6 月的一份调查，40%的受访者表示他们买币是：“为退休而进行的投资”。一位 45 岁的白领表示，他现在每月会拿出 100 万韩元定投比特币，以此来为以后老了做资金准备——“就当是存钱了“。
但对于市场散户而言，暴富可能更多只是一场春秋大梦，而更多人的结局只会是资产归零。
在监管政策收紧以及加密市场机会窗口越发紧缩的当下，在经历了 2022 年 Luna 暴雷的惊天黑天鹅事件之后，韩国加密市场也无可奈何地阶段性步入了“涸泽而渔”的状态。下半年，有数据统计，Upbit 的稳定币交易量一度骤降 80%。
过往作为社会矛盾的“遮羞布”，Upbit 等韩所既是类似赌场的“舞台”，也是贡献税收、增加就业的“工厂”，而现在，这个缓冲地带却面临着来自监管罚款、黑客盗窃、用户流失等种种难题。曾经的缓冲地带，如今也已变得岌岌可危。
在加密市场仍处于震荡周期的现在，黑客攻击或许只是促使 Upbit 等韩国 CEX 不得不迈出监管合规化的一个被动因素，更重要的是，摆在他们面前的问题是，在经历了行业野蛮生长期之后，如何寻找新的市场增量和盈利模式？
而对于普通用户来说，或许我们更应该思考的是，如同昨日发生在香港大埔宏福苑的 5 级火灾一样，在我们的个人资产遭遇交易所难以弥补的损失之前，如何确保自己的资产能够幸免于难？
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