🚨 SHARK BÌNH BỊ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ VÌ LIÊN QUAN ĐƯỜNG DÂY MR PIPS

Vụ Mr Pips tưởng đã “đóng lại”, nhưng càng đi sâu thì càng lộ ra những mắt xích lớn hơn trong hệ thống dòng tiền.

Theo kết luận điều tra mới nhất, Shark Bình bị cáo buộc có liên quan đến hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, đóng vai trò trung gian thanh toán cho các sàn Forex trái phép.

Đáng chú ý là câu chuyện không chỉ dừng ở việc “hợp tác thanh toán”mà đằng sau là cả một hệ thống tổ chức khá bài bản:

Người dùng nạp tiền vào ví → Tiền được xử lý qua hệ thống Ngân Lượng → Sau đó chuyển tiếp vào các sàn Forex như GKFX, DK Trade, ASX…

Chỉ riêng giai đoạn từ 2020–2022, đã có hơn 213 tỷ đồng từ 150 nạn nhân đi qua hệ thống này.

Điểm đáng chú ý là khi cơ quan chức năng vào cuộc, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật, thậm chí điều chỉnh thông tin giao dịch để hợp thức hóa dòng tiền.

Chuyến này Shark đi xa thật anh em nhỉ 🥹

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。