- 金融行为监管局在2026年4月22日突袭了8个地点，发出停止并终止函，这是英国首次对点对点加密货币进行打击。
- 西南地区有组织犯罪单位的侦查员罗斯·弗莱提到洗钱风险，突袭中获得的证据支持了多项刑事调查。
- 金融行为监管局的公司检查工具仍然是消费者的主要资源，因为2026年加密货币反洗钱规则的执行力度加大。
金融行为监管局与英国税务海关总署和西南地区有组织犯罪单位共同进行了检查。在每个现场，特工发出了停止并终止函，命令交易者立即停止运营。
点对点加密货币交易涉及个人直接买卖数字资产，绕过集中交易所。根据英国法律，该活动需要获得金融行为监管局的注册。目前，英国境内没有合法运营的注册点对点加密货币交易者或平台。
在检查过程中收集到的证据现在正在为多项正在进行的刑事调查提供支持。
图片来源：金融行为监管局关于突袭的新闻稿。
金融行为监管局执法与市场监督执行董事史蒂夫·斯马特表示，未注册的点对点交易者是在非法运营，并创造金融犯罪风险。“我们将利用我们的权力并与合作伙伴合作，打击他们，”斯马特表示。
西南地区有组织犯罪单位的侦查员罗斯·弗莱指出，洗钱是一个核心问题。弗莱表示，目标是阻止非法交易者为犯罪分子提供转移、隐藏和支出非法资金的途径。
该行动是在2017年《反洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例》下采取的，这是监管加密公司反洗钱合规的主要法律框架。
这并不是金融行为监管局首次针对未注册的加密活动采取行动。在2024年6月，该机构与大都市警察局合作逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的个人。金融行为监管局之前还起诉了一名经营非法加密自动取款机网络的运营商。
英国政府的《反洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》将加密资产确定为越来越常见的洗钱犯罪收益的工具。金融行为监管局表示，它继续与国内和国际合作伙伴合作以应对这一风险。
斯马特还提醒消费者在与任何加密公司交易之前使用金融行为监管局的公司检查工具。他指出，加密货币仍然是一项高风险投资，并且在英国除反洗钱和金融推广规则外大部分未受到监管。
金融行为监管局尚未透露在周二的扫荡中被针对的个人或企业。调查人员尚未说明何时会提出指控（如果有的话）。对于关注跨境监管趋势的美国消费者和投资者来说，金融行为监管局的举动表明，未在许可平台之外进行的点对点加密交易正在主要市场引起直接执法关注。
该机构表示，将继续利用其权力追究未注册运营商的责任。
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