华盛顿特区的美国检察官办公室和美国特勤局华盛顿现场办公室于7月21日宣布，这些案件涵盖了由网络欺诈特别工作组进行的多项针对加密货币诈骗计划的调查。公告中指出：

“多项由其网络欺诈特别工作组进行的调查导致查扣了超过2500万美元的加密货币，这些加密货币与针对美国和加拿大居民的国际诈骗计划有关。”

华盛顿特区的联邦检察官提起了五起民事没收投诉，寻求没收所追回的加密货币。调查人员识别出多个洗钱网络，并确认全球有数千名受害者。

最大的投诉寻求约1210万美元与涉及超过200名受害者的恋爱骗局有关。诈骗者通过数百个中介钱包地址转移收益，并与其他受害者的资金混合。

另一项投诉寻求约1040万美元，此前加拿大当局警告特勤局一个涉嫌转移非法收益的加密货币钱包网络。特工追踪了超过270名涉嫌受害者的交易，这些交易涉及虚假投资平台。这两起案件大约占五起没收投诉所涵盖资产的85%。

其余案件涉及被封锁的提款、虚假投资账户，以及承诺追回先前被盗资金的诈骗者。

一名受害者通过一个表面上合法的加密货币平台进行投资，但在要求提款时，运营商切断了联系。有关当局寻求约120万美元的赔偿。

另一宗案件涉及两名受害者，他们向同一个虚假平台转移了数百万美元。特工在六个钱包地址冻结了资金，而相关投诉寻求近240万美元。

最小的投诉寻求约285,000美元，针对的是一个欺诈恢复骗局，目标是已经损失钱财的人。罪犯声称他们已经找回了被盗资金，并要求提前支付费用。

美国联邦调查局（FBI）最近警告说，使用人工智能的诈骗者越来越多地针对以前的诈骗受害者，通过复杂的恢复计划，加剧了后续加密货币欺诈所带来的威胁。

联邦调查局2025年互联网犯罪投诉中心年度报告记录了1,008,597宗投诉以及208.8亿美元的报告损失，比2024年增长了26%。投资诈骗造成约86.5亿美元的损失，加密货币则出现在181,565宗投诉中。

美国司法部的诈骗中心打击工作组在2026年5月期间干扰了超过140万个与诈骗相关的社交媒体和电子邮件账户。参与的公司也冻结了超过380万美元的加密货币，而泰国当局逮捕了七名涉嫌诈骗的人。

调查人员在东南亚找到大多数涉嫌洗钱者，并确定了与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址。

这些查扣的资产为通过诈骗中心打击工作组所追回的超过8亿美元的金额做出了贡献，该工作组于2025年11月由美国检察官办公室启动。该倡议之前通过与科技公司、加密货币企业和国际执法机构的协调，扩大了对东南亚诈骗地点的打击。

特勤局将这些案件描述为正在进行的调查：

“这五项调查仍在进行中，特勤局调查人员继续努力识别这些诈骗网络背后的嫌疑人，并将与我们的执法合作伙伴合作追究他们的责任。”

新加坡警方也展示了交易所如何帮助打击诈骗，通过协调干预防止数百万损失，表明国际合作在对抗加密货币诈骗中的日益重要作用。

潜在受害者可以联系当地的特勤局现场办公室，并通过FBI的互联网犯罪投诉中心提交投诉。

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