TRM Labs表示，被制裁的加密货币交易所Garantex Europe可能早已制定应急方案，以规避美国相关措施。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于周四第二次制裁了Garantex及其继任者Grinex。

不过，TRM Labs在周四发布的报告指出，制裁措施可能难以奏效，因为Garantex等机构“往往会在预期执法前提前做好应急准备”，可迅速将客户、相关设施和资金迁移至继任平台。

Garantex曾是洗钱、暗网市场交易及其他非法资金流动的重要渠道。OFAC估计，2019年至2025年3月期间，该平台处理了数十亿美元的加密货币交易。

美国、德国和芬兰当局于3月查封了Garantex的相关设施，但TRM Labs指出，吉尔吉斯斯坦政府记录显示Grinex于2024年12月注册，以便随时接管相关业务。

TRM Labs表示，与Garantex关联的钱包于2025年1月起将资金转入锚定卢布的稳定币A7A5，时间早于查封行动数周，“凸显其提前预判执法行动，并有意建立抗制裁的价值传递渠道。”

据估算，Garantex在OFAC于2022年首次制裁前已处理超1亿美元非法交易，之后又处理了数亿美元资金。

“2025年3月的多国查封行动未能阻止相关活动。反而，Garantex管理层迅速启动了已筹划数月的应急计划，”TRM Labs说道。

TRM Labs称，另一家加密交易所Meer是首批上线A7A5稳定币的平台之一，其功能和交易界面与Garantex及Grinex相似。

该网站同样于2024年12月注册，与Grinex和A7A5时间接近。

TRM Labs指出，这一时间点反映了协同推进，而Meer在2025年3月Garantex被查封后交易量激增，表明其可能作为维持资金流动的额外渠道，并与该网络的非法金融活动相关。

Garantex 被查封后，A7A5 代币的引入成为从 Garantex 向 Grinex 过渡的关键环节，该代币推动了被冻结客户资金的流转和后续回收。

TRM Labs 指出，Garantex–Grinex–A7A5 的关联体系是监测非法活动转移的“典型案例”，应当促使对治理不透明的稳定币开展更严格的尽职调查。

该公司补充称：“该案例进一步表明，稳定币虽然常被宣传为常规结算或补偿工具，但在与不透明企业网络和受制裁金融机构相关联时，可能成为规避制裁战略的核心组成部分。”

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原文: 《 Garantex被曝早备“监管规避预案”应对当局关停行动 》

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