涉及加密货币的金融欺诈计划继续引起联邦执法行动。美国华盛顿西区检察官办公室于2月20日宣布，一名来自华盛顿纽卡斯尔的男子因与近1亿美元的投资欺诈收益相关的洗钱阴谋认罪。

检察官详细描述了杰弗里·K·奥耶恩如何处理投资者资金，并在阴谋的一部分中通过多个金融渠道重新导向这些资金。公告中指出：

“一旦资金进入奥耶恩控制的账户，这些资金会迅速转移到其他账户，转移到境外，或者用于通过加密货币交易所（如Gemini、Bitstamp和Coinbase）购买加密货币，包括比特币、泰达币、美元币和以太坊。”

“其中大部分加密货币进一步转移到加密货币交易所Binance的账户。这些Binance账户由位于尼日利亚和俄罗斯的同一个或多个个人控制。受害者没有收到关于其投资的进一步信息，奥耶恩和其他人仅仅停止了回应，”公告补充道。

当局指出，47岁的杰弗里·K·奥耶恩创建了九个实体，包括Sea Forest International LLC、Apex Oil and Gas Trading LLC以及Navigator Energy Logistics LLC，以接受相信自己在荷兰鹿特丹或休斯顿获得油罐存储服务的个人的钱。

调查人员追踪了在2022年6月至2024年7月期间，通过与奥耶恩相关的账户进行的9710万美元的国内和国际第三方电汇和存款，其中包括大约2470万美元与约35名受害者相关。司法部（DOJ）解释道：

“奥耶恩在24个不同的金融机构开设了至少81个不同的银行账户。他在八个不同的加密货币交易所开设了19个账户。”

法院文件表明，他收取了至少4,078,348美元的佣金，并对银行误导了资金来源及其在欺诈投诉中的角色。即使在2024年8月被起诉后，他仍继续与共谋者沟通，并通过以其妻子名义的账户接受了另外40万美元的存款。奥耶恩同意支付24,707,031美元的赔偿金，并没收约230万美元的被扣留资金、一辆奥迪SQ8、710万美元的加密货币钱包和约30万美元目前存放在银行账户中的资金。宣判定于5月12日，检察官计划建议处以63个月监禁。

• 华盛顿加密货币洗钱案件涉及多少金额？
  联邦检察官表示，该计划涉及近1亿美元的投资欺诈收益。
• 在这一涉嫌洗钱计划中使用了哪些加密货币？
  资金用于通过主要交易所购买比特币、泰达币、美元币和以太坊。
• 杰弗里·K·奥耶恩开设了多少银行和加密货币账户？
  根据检察官的说法，他开设了至少81个银行账户和19个加密货币交易所账户。
• 检察官在此案件中推荐的监禁时间是多少？
  检察官计划在宣判时建议处以63个月监禁。

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