一名被指控运行价值3.28亿美元的最大加密关联庞氏骗局的佛罗里达州男子已被捕，联邦检察官周三表示。

克里斯托弗·亚历山大·德尔加多，34岁，来自佛罗里达州阿波普卡，根据佛罗里达中区美国检察官办公室的说法，因电信诈骗和洗钱被拘留。如果所有指控被定罪，他面临长达30年的联邦监禁。刑事投诉包含指控，德尔加多在罪名被证明之前被认为是无罪的。

根据TRM实验室的全球报告，2025年，金字塔和庞氏骗局在全球收到了约61亿美元的受害者资金，比前一年增长了49%。在Goliath Ventures之前的最新案件中，Praetorian Group International (PGI)的首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯因误导超过90,000名投资者并挪用超过6270万美元的资金，被判处20年监禁。

检察官指控德尔加多在2023年1月至2026年1月期间担任Goliath Ventures的总裁兼首席执行官，Goliath Ventures曾被称为Gen-Z风险投资公司。期间，权威机构声称他通过承诺通过加密货币“流动性池”生成的每月回报，至少从投资者那里筹集了3.28亿美元，有时被描述为“保证”或“低风险”，合同承诺的每月回报率约为3%至8%。

德尔加多被指控没有按照声称的方式投资资金，而是将Goliath作为一个庞氏骗局来运营，使用新投资者的钱来支付早期投资者的所谓回报并满足提款请求。

投诉声称，该公司关于将资本投入加密流动性池的声明是虚假的。根据法庭文件，调查人员表示，区块链分析显示只有大约150万美元被发送到Uniswap，而“大多数”投资者资金并没有被投入流动性池。

为了建立信誉并吸引受害者，检察官表示德尔加多依赖个人推荐、精美的营销材料、奢华的活动、慈善赞助和被宣传为回报的定期付款。法庭文件还透露，投资者通过一个在线门户网站看到账户更新，显示出持续的收益，但报告的“回报”据称是伪造的，并经过调整以匹配承诺的利率。

此案由IRS刑事调查局和国土安全调查局进行调查，并由奥兰多的美国检察官办公室起诉。执法官员呼吁潜在受害者在调查继续进行时站出来。