BitMEX，一家最近宣布将在9月23日之前停止运营的加密货币交易所，因进行欺诈交易行为而在纽约南区遭到诉讼。

该诉讼由在纽约运营的内华达公司BKX Services及大卫·南达（David Namdar）于周四提出，声称该交易所操纵加密衍生品交易以夺取客户的抵押品。

亚瑟·海斯（Arthur Hayes），联合创始人及前首席执行官；塞缪尔·里德（Samuel Reed），联合创始人及前首席技术官；本杰明·德洛（Benjamin Delo），联合创始人；以及格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer），前业务发展主管，也被列为被告。

原告指控BitMEX经营一个内部交易台，该交易台在2018年期间主要由格雷戈里·德怀尔管理，利用所谓的“神级访问”获取私人客户数据，进行针对交易所用户的交易。BitMEX据称采用了临时账户进行战略交易并导致大规模平仓。

诉讼强调，BitMEX在市场波动期间故意冻结其服务器，并保持内部访问以操纵和下单，而被锁定的客户无法调整其抵押品或修改其头寸。

指控还指出，当时BitMEX的平仓引擎在客户损失仅达到已提交资金50%的情况下，扣押了100%的客户抵押品，将利润注入保险基金，供交易所获取利润。

BKX Services和南达寻求对诉讼的集体认证，并请求以同类方式追回在交易所执行的强制平仓中损失的超过600个比特币，以及因BitMEX的不当行为而要求的赔偿损失、法律费用和其他费用。

在2025年1月，BitMEX解决了一起《银行保密法》（BSA）违反案件，同意支付1亿美元罚款，因为司法部强调其故意未能“建立、实施和维护足够的反洗钱计划。”

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