约1600名客户通过戈利亚投资公司（Goliath Ventures Inc.）贡献了至少3.97亿美元，商品期货交易委员会（CFTC）在8月11日的联邦民事案件中宣布。该监管机构指控戈利亚投资和首席执行官克里斯托弗·德尔加多（Christopher Delgado）运营一个与声称的加密资产交易（包括比特币和以太坊）相关的庞氏骗局。

CFTC表示：

“被告通过欺诈性地向公众 soliciting 和接受资金用于加密资产交易，包括比特币和以太坊，参与了一个庞氏骗局。”

根据起诉书，戈利亚投资和德尔加多被指控挪用所有客户资金，而不是如所述用于加密资产交易。监管机构指控新进资金用于支付虚构的利润给现有客户，并资助德尔加多的生活方式，同时客户收到虚假的报表显示不存在的收益和针对本金或利润的保证。

德尔加多的刑事案件提供了更多关于投资者资金在最新监管行动前是如何被花费的细节。他在6月30日对阴谋进行电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪认罪，并承认造成至少2.5亿美元的投资者损失。他的判刑定于10月21日。

联邦检察官表示，德尔加多使用投资者资金购买了至少六处价值在115万到850万美元之间的住宅物业。他还同意没收八处房产、11辆汽车、30只手表、超过50个奢侈包和钱包、至少29件珠宝，以及某些银行和加密货币账户。

承诺投资本金将保持安全，同时产生异常高回报的特征在加密欺诈案件中反复出现，特别是在宣传的交易活动难以验证时。在一起案件中，一家俄亥俄州的运营商在声称对比特币衍生品有专业知识的同时，筹集了超过1000万美元，并保证本金，而新投资者的存款被用于以庞氏模式向早期参与者还款。在另一起SEC案件中，一名推广者声称利用假冒的人工智能交易机器人筹集了1230万美元，尽管据称只有大约38万美元用于购买加密货币，而宣传的机器人并未执行所声称的交易。

评估加密投资的消费者可以将保证或异常高的回报视为转账资金前的重大警告信号。庞氏骗局通常依赖于新参与者的资金来维持对早期投资者的支付，而虚假的投资表现和听起来过于美好的承诺可能表明诈骗。

CFTC表示：

“总共，约1600名客户向被告的欺诈行为贡献了至少3.97亿美元。”

另一种风险来自网络钓鱼尝试，这些尝试假冒合法的钱包或交易所，并引导用户访问旨在窃取登录详细信息或私钥的假网站。用户可以通过仔细检查网站网址、书签保存官方站点、绝不分享私钥以及在输入凭证或转账之前谨慎对待未经请求的信息来减少这种风险。

CFTC正在向联邦法院请求赔偿、退还、民事货币处罚、交易和注册禁令，以及针对进一步违规行为的永久禁令。类似的救济措施已经出现在其他数字资产执法案件中，包括在联邦法院于6月发布同意令后对Celsius创始人亚历山大·马辛斯基（Alexander Mashinsky）施加的永久交易和注册禁令。

这些救济措施与SEC请求的救济有所不同，后者包括对戈利亚的禁令和退还，而德尔加多已同意在法院批准的情况下进行判决。他的退还金额、判决前利息和民事罚款将由法院稍后确定。

美国证券交易委员会（SEC）于8月11日提起了一项平行民事诉讼，指控戈利亚和德尔加多在2023年1月至2026年1月期间从1300多名投资者那里筹集了至少4.25亿美元。投资者据称获得了与声称的加密资产流动性池相关的未注册证券，并承诺每月利润分配3%至10%，以及保证本金。

SEC指控没有投资者资金或加密资产进入所谓的流动性池，而德尔加多挪用了至少5100万美元用于个人用途，包括住宅、豪华车辆、游艇和旅行。戈利亚据称在2025年11月停止每月分配时虚构了账户余额和业绩指标，因为新投资者资金不再能维持还款。

平行案件出现之际，两大监管机构正扩大协调，涵盖加密、证券和衍生品的监督领域。CFTC主席迈克尔·S·塞利格（Michael S. Selig）将平行行动和信息共享描述为减少重复或不一致执法结果的工具，同时保持每个机构的独特管辖权。

联邦监管机构在3月11日正式化了这种合作，当时各机构达成了一项谅解备忘录，涵盖政策制定、检查、监控、风险监测和执法。该协议还建立了一个联合协调倡议，将加密资产纳入共享监管利益领域。

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