#加密货币供应商获刑121月#

近日，美国司法部判处印度籍国际虚拟货币供应商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡的洗钱业务运作方式十分复杂，他通过加密信息与客户联系，协商汇率，并指示客户将加密货币发送到指定的地址。然后，穆拉卡通过印度哈瓦拉操作将现金交付给在美国的员工，这些员工再将现金打包后邮寄给客户。穆拉卡还收取服务费，并用其中一部分来贿赂员工和同谋。穆拉卡明知他的许多客户都参与了犯罪活动，但仍为他们提供洗钱服务，这表明他有意帮助犯罪分子掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供便利。此次判决表明，美国司法部将严厉打击利用加密货币进行洗钱的犯罪行为，并提醒人们警惕利用加密货币进行非法活动的风险。