印度执法局已查封价值480万美元（约合4280万印度卢比）的资产，这些资产属于一名因通过假冒Coinbase网站欺诈加密货币投资者2000万美元而目前在美国服刑的公民。

该金融犯罪机构于周二宣布，已冻结31岁Chirag Tomar及其亲属和商业伙伴的18处位于德里的房地产和银行账户。

“逃避加密货币诈骗不再是一个选项——不法分子将被追踪、曝光并入狱，”区块链教育平台Digital South Trust的创始人Sudhakar Lakshmanaraja对Decrypt表示。

“印度政府拥有打击数字资产领域金融犯罪的工具、决心和国际协调能力，”他补充道。

Tomar于2024年10月因策划针对流行加密货币交易平台的复杂网络钓鱼计划而被判处五年联邦监禁。

他的犯罪企业依赖于创建假冒的Coinbase网站，欺骗用户透露他们的账户凭证。

调查人员发现，Tomar通过各种交易平台洗钱约7200万美元（约合600亿印度卢比）被盗数字资产，然后将其转换为印度卢比。

Tomar的团队操纵搜索引擎结果，使他们的欺诈网站排名高于合法网站，使受害者在常规搜索中更容易偶然发现这些网站。

“假冒网站与可信网站几乎完全相同，唯一的区别是联系方式，”执法局在其官方声明中表示。

当用户尝试登录这些假平台时，他们会收到虚假的错误信息，指示他们拨打虚假的客户支持电话。

假冒Coinbase代表的诈骗者随后会欺骗来电者分享安全代码或允许远程计算机访问，从而使他们能够清空加密账户。

Tomar将这些非法利润用于购买高档手表、豪华跑车，包括兰博基尼和保时捷，并资助国际旅行。

该计划持续了超过两年，直到2023年12月，当Tomar返回美国时在亚特兰大机场被当局逮捕。他于2024年5月承认了阴谋指控。

执法局在通过新闻报道得知Tomar在美国被捕后启动了调查。

在2月份，执法人员进行了协调突袭，作为对资金流向的持续调查的一部分，突袭了德里和孟买的多个地点。

“进一步调查正在进行中，”该机构指出，暗示随着当局继续追踪与国际诈骗行动相关的资产，可能会有更多的查封或逮捕。

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