澳大利亚内政部长托尼·伯克周三宣布了新的规则，以打击加密货币自动取款机，称这些机器是与洗钱、诈骗和儿童剥削相关的“高风险产品”。

这一公告是更广泛的新权力的一部分，旨在打击洗钱、恐怖主义融资和犯罪风险。

伯克在堪培拉国家新闻俱乐部的讲话中表示：“六年前，澳大利亚有23台。三年前，澳大利亚有200台。现在，我们有2000台。它的增长速度非常快。”这一讲话被ABC新闻引用。

这位内政部长表示，使用现金购买加密货币使得追踪变得困难，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）将加密货币自动取款机与洗钱、诈骗、欺诈、非法物质和儿童剥削联系在一起。

“当他们查看顶级用户时，投入最多资金的顶级用户中，有85%的资金涉及诈骗或洗钱。”他说。

这一公告标志着对一个被当局称为在促进金融犯罪的同时未受控制增长的行业施加的监管压力的顶峰。

伯克表示，立法正在起草中，以赋予AUSTRAC限制或禁止“高风险产品”的权力，包括加密货币自动取款机，预计部长将在未来几个月内将其提交给国会。

这位部长拒绝具体说明AUSTRAC是否会完全禁止这些机器，称此类声明可能会导致“法律挑战”。

“AUSTRAC做出决定的能力将通过我将要引入的立法来赋予。”伯克补充道。

风险的视角

墨尔本Web3教育公司uCubed的创始董事詹姆斯·沃尔佩告诉Decrypt：“我不认为加密货币自动取款机与其他成熟渠道（如银行、赌场或汇款服务）相比，代表了显著的风险（特别是因为大多数加密货币自动取款机已经要求某种程度的KYC验证）。”

他说，尽管这些自动取款机并不是“最显著的金融犯罪风险来源”，但仍然值得关注，并补充说AUSTRAC似乎更专注于“针对犯罪滥用，而不是扼杀创新”。

监管打击在3月开始聚集势头，当时AUSTRAC对加密货币自动取款机运营商发出“警告”，因为一个在2023年底成立的工作组发现了与这些机器相关的“令人担忧的趋势和可疑活动指标”。

到6月，该机构拒绝续签加密货币自动取款机运营商Harro's Empires的注册，并对该行业施加了5000美元的交易上限，同时加强了客户尽职调查要求。

沃尔佩表示，AUSTRAC、执法部门和自动取款机提供商之间有“更聪明的合作”空间。

他建议，自动化系统可以“监控交易模式，并仅标记高风险或可疑活动以供进一步审查”，这将使“在维护用户隐私权的同时进行有针对性的执法。”

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