美国参议员理查德·布卢门撒尔（民主党-康涅狄格州），参议院常设调查小组的主要民主党人，已对币安展开初步调查，原因是有报告称该加密货币交易所允许与伊朗实体和俄罗斯逃避制裁的石油交易有关的17亿美元交易。

此次调查是基于《华尔街日报》的报道，报道称币安的内部调查人员发现该平台上的账户向与伊朗有关的中介进行了转账，包括与伊斯兰革命卫队和也门胡塞武装有关的实体。

根据报告，两个总部位于香港的合作伙伴—Hexa Whale和Blessed Trust—作为一些交易的中介。文章称，调查人员确定了大约2000个与伊朗实体相关的账户，尽管币安已声明禁止伊朗用户，并且一些提出担忧的合规工作人员后来被暂停或解雇。

币安否认这些指控。在周二发布的一条推文中，首席执行官理查德·滕指责《华尔街日报》发布关于该公司合规程序的“诽谤性指控”，并表示该媒体未承认币安提供的修正。

在给该报的一封法律信中，币安表示希望立即更正“错误信息”并撤回“诽谤性指控”。

币安表示其制裁风险很小，已经检测并报告了可疑活动，并且在自己的审查中没有发现违反的证据。该公司表示，与报告交易相关的账户已被移除，并且在1月份停止与Blessed Trust的合作。

币安是全球最大的加密货币交易所，按交易量计算，服务全球数千万用户，并提供数百种数字代币的交易。该公司在近年来寻求将自己定位为在美国监管机构的严格审查下加强合规控制。

币安与合规

此次最新指控是在币安在2023年承认违反美国反洗钱法和制裁要求后提出的，该公司同意支付43亿美元罚款并退出美国市场。创始人赵长鹏因其在违法行为中的角色被判处四个月监禁。去年十月，他获得了唐纳德·特朗普的总统特赦。

这并没有阻止美国立法者对此事产生兴趣。在周二写给滕的信中，布卢门撒尔写道：“币安似乎忽视了警告和建议，以防止其加密货币交易所上的伊朗洗钱计划，”使17亿美元转移至伊朗。



他引用了内部合规人员发现Hexa Whale和Blessed Trust促进洗钱和与伊朗政府实体交易的报告，以及调查人员追踪到与伊斯兰革命卫队有关的钱包的加密货币转账，以及与俄罗斯所谓的阴影油轮舰队相关的付款。

“币安似乎忽视了明确的警告信号，明知故犯地允许非法账户运作，甚至为从事洗钱的实体提供切实支持，”布卢门撒尔写道。“……新揭露的非法转账的规模——直到近20亿美元流向被制裁实体之前都未被发现——以及内部调查人员的无解释解雇，质疑了币安对美国制裁和银行法律的合规性。”

他还指出币安与世界自由金融的关系，这是一个与唐纳德·特朗普家族相关的加密货币项目，暗示该公司在面临审查时试图影响政策制定者。

该参议员要求币安在2026年3月6日前提供大量记录，包括与Hexa Whale和Blessed Trust活动相关的文件、有关与伊朗和俄罗斯相关账户的内部报告和通信、与潜在制裁规避相关的Tether和USD1稳定币使用的记录，以及与参与调查的合规工作人员的暂停或解雇有关的文件。

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