美国参议院议员理查德·布卢门萨尔（Richard Blumenthal），康涅狄格州民主党，已对币安（Binance）展开调查，此前有报道称该平台 allegedly 促成了高达17亿美元的与恐怖主义相关的伊朗实体交易。此次调查始于2月24日，由参议院国土安全委员会发起，主要集中在关于币安领导层忽视其合规团队关于大规模洗钱计划的内部警告的说法。
该调查是基于《纽约时报》和其他媒体的报道，这些报道详细说明了币安调查人员如何标记从交易所流向受制裁的伊朗目标的加密货币激增。调查的核心是两个总部设在香港的实体，其中包括一家名为“祝福信托”（Blessed Trust）的币安供应商。内部举报人据称确认这些公司是转账的主要来源。
“币安似乎忽视了预防伊朗洗钱计划的警告和建议，”布卢门萨尔在给币安首席执行官理查德·邓（Richard Teng）的信中写道。
该参议员还寻求了解币安是否暂停或解雇了负责揭示伊朗关联的调查人员。
然而，该加密货币交易所对指控其对非法活动视而不见进行了反驳。公司的发言人据称主张，发现可疑交易是该平台成功的证据。发言人透露，币安在1月已删除与伊朗交易有关的账户并与祝福信托断绝了关系。她还拒绝了关于该交易所针对揭露与德黑兰相关的转账的个人的指控。
为了解决委员会的担忧，布卢门萨尔的信要求币安提供详细记录，说明与内部调查有关的合规人员和调查人员的停职和解雇情况。
- 为何币安正在接受调查？美国参议院议员布卢门萨尔对与伊朗相关的17亿美元转账展开了调查。
- 是什么触发了参议院的调查？报道称币安忽视了有关洗钱计划的合规警告。
- 币安如何回应？交易所声称已与祝福信托断绝关系并删除了被标记的账户。
- 参议院要求了哪些记录？布卢门萨尔要求提供有关员工停职和内部调查行动的详细信息。
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